İstanbul'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturmanın, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklandığı iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu mali işlemlerde yatırım sözleşmelerine uygun hareket edilmediği ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddialarını inceliyor.
17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor.
SORUŞTURMADA YÜKSEK MİKTARLI PARA TRANSFERİ İDDİALARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, soruşturmanın başlangıcında müştekilerin çeşitli yüksek tutarlı mali işlemlere ilişkin iddialarda bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avro değerinde tekne satışı yapıldığı yönündeki iddialar soruşturma dosyasına yansıdı.
Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiş, bazı şüpheliler tutuklanmış, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR AYRI DEĞERLENDİRİLECEK
Soruşturma dosyasında TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların da bulunduğu, bu iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirilmişti.
İstanbul merkezli kara para aklama soruşturmasında yeni gözaltılarla birlikte adli süreç devam ederken, firari durumdaki iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.
