Ahbap Derneği adına toplanan bağışlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Soruşturmanın; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Yapılan incelemelerde, MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları değerlendirildi. Şüphelilerin mali durumlarıyla uyumlu olmadığı ileri sürülen para hareketleri, aralarındaki para transferleri, şans oyunları hesaplarına aktarılan yüksek tutarlar ve kısa sürede yapılan tapu devir işlemleri soruşturma dosyasına konu oldu.
Operasyon kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişiler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgeler ele geçirildi.
Haluk Levent’in ise “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” iddiaları kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Soruşturmayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
